農(nóng)發(fā)行廣元市分行 強化賬戶風(fēng)險排查 筑牢金融安全防線來源：農(nóng)村金融時報網(wǎng)
農(nóng)村金融時報網(wǎng)-四川訊（記者 余連斌 通訊員 劉麗瓊）農(nóng)發(fā)行廣元市分行積極響應(yīng)國家號召，履行金融機構(gòu)社會責(zé)任，于近日全面開展涉詐風(fēng)險排查工作，切實保障客戶資金安全，提升風(fēng)險防控能力。
排查前，該支行組織柜面人員及客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)最新文件及排查方法，明確賬戶管理重要性，提升賬戶排查能力和風(fēng)險防控能力。此次排查從加強客戶身份識別、盡職調(diào)查及完善風(fēng)險評估體系等方向全面開展，以查閱客戶開戶資料、核查賬戶交易明細(xì)、分析可疑交易報告等手段，對存量賬戶進(jìn)行全面回溯排查，重點關(guān)注賬戶開立、使用、交易等情況，確保不留死角、不留盲區(qū)。排查中，該支行客戶經(jīng)理嚴(yán)格落實客戶身份識別和盡職調(diào)查要求，對賬戶持有人身份信息、經(jīng)營范圍、交易背景等深入核實，確保賬戶真實性、合規(guī)性。經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)，全轄236個賬戶均不存在涉詐風(fēng)險。
下一步，該支行將繼續(xù)保持賬戶風(fēng)險防控高壓態(tài)勢，不斷優(yōu)化風(fēng)險防控措施，常態(tài)化開展賬戶反詐風(fēng)險排查，加大對防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳力度，為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定、保障人民群眾財產(chǎn)安全作出積極貢獻(xiàn)。
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