本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。
地址：深圳市南山區(qū)西麗街道西麗社區(qū)興科一街萬(wàn)科云城一期七棟 A座 18樓鼎信通達(dá)大會(huì)議室。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
出席和授權(quán)出席本次股東會(huì)會(huì)議的股東共 13人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)54,997,874股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9955%。
2.公司在任監(jiān)事 3人，列席 1人，監(jiān)事林沐生、劉士炎因其他工作缺席； 3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)編制了《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，將監(jiān)事會(huì) 2024年度工作情況進(jìn)行匯報(bào)。
同意股數(shù) 54,997,874股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)編制了《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》，將董事會(huì) 2024年度工作情況進(jìn)行匯報(bào)。
同意股數(shù) 54,997,874股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
2024年年度報(bào)告及其摘要參見(jiàn)公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（）披露的《深圳鼎信通達(dá)股份有限公司 2024年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2025-004）及《深圳鼎信通達(dá)股份有限公司 2024年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2025-005）。
同意股數(shù) 54,997,874股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
根據(jù)公司 2024年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，結(jié)合財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，公司編制了《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，并提交予以審議。
同意股數(shù) 54,997,874股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，公司編制了《2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》并提交予以審議。
同意股數(shù) 54,997,874股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
公司本次權(quán)益分派預(yù)案如下：截至審議本次權(quán)益分派預(yù)案的董事會(huì)召開(kāi)日，公司總股本為 55,000,340股，以應(yīng)分配股數(shù) 55,000,340股為基數(shù)（如存在庫(kù)存股或未面向全體股東分派的，應(yīng)減去庫(kù)存股或不參與分派的股份數(shù)量），以未分配利潤(rùn)向參與分配的股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.00元（含稅）。本次權(quán)益分派共預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 11,000,068.00元，如股權(quán)登記日應(yīng)分配股數(shù)與該權(quán)益分派預(yù)案應(yīng)分配股數(shù)不一致的，公司將維持分派總額不變，并相應(yīng)調(diào)整分派比例，后續(xù)將發(fā)布公告說(shuō)明調(diào)整后的分派比例。實(shí)際分派結(jié)果以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司核算的結(jié)果為準(zhǔn)。
（）披露的《2024年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2025-006）。
同意股數(shù) 54,997,874股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
?。ㄆ撸徸h通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)實(shí)施本次權(quán)益分派相關(guān)事宜的議案》
根據(jù)公司擬向股東分派權(quán)益的安排，為高效、有序地完成權(quán)益分派相關(guān)工作，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次權(quán)益分派的相關(guān)事宜，包括但不限于授權(quán)董事會(huì)在股東大會(huì)審議通過(guò)本次權(quán)益分派預(yù)案后的 2個(gè)月內(nèi)實(shí)施相關(guān)分派。
同意股數(shù) 54,997,874股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
?。ò耍徸h通過(guò)《關(guān)于公司 2024年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》 1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行指南》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓股票定向發(fā)行規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司編制了《關(guān)于公司 2024年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
（）披露的《關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2025-007）。
同意股數(shù) 54,997,874股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)政旦志遠(yuǎn)（深圳）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
政旦志遠(yuǎn)（深圳）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）工作認(rèn)真盡職，專業(yè)水平較高且熟悉公司業(yè)務(wù)，鑒于雙方良好的合作，現(xiàn)擬續(xù)聘政旦志遠(yuǎn)（深圳）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
同意股數(shù) 54,997,874股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
綜上所述，信達(dá)律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)股東簽字確認(rèn)并加蓋公司公章的《深圳鼎信通達(dá)股份有限公司2024年年度股東大會(huì)會(huì)議決議》；
?。ǘ稄V東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳鼎信通達(dá)股份有限公司 2024年年度股東大會(huì)的見(jiàn)證法律意見(jiàn)書》。