深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議于2025年3月6日以書面?zhèn)骱灡頉Q方式召開，會(huì)議通知以電子郵件方式送達(dá)全體董事。應(yīng)出席表決董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。
會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于擬開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，為拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，公司及控股子公司擬根據(jù)實(shí)際資金需求情況與不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的具有資質(zhì)的融資租賃公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元，融資期限不超過(guò)5年，該額度在有效期內(nèi)可循環(huán)使用，融資租賃方式包括新購(gòu)設(shè)備及附屬材料直接融資租賃、自有資產(chǎn)售后回租融資租賃。該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理或指派的相關(guān)人員在批準(zhǔn)的額度內(nèi)辦理公司融資租賃業(yè)務(wù)相關(guān)的一切事宜，包括但不限于簽署協(xié)議和法律文件等。本次開展融資租賃業(yè)務(wù)的授權(quán)決議有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起1年內(nèi)有效。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于擬開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告》。
備查文件：經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。特此公告。深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)2025年3月6日。
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