本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東方電子股份有限公司（以下簡稱“東方電子”或“公司”）于2025年2月24日召開第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司全資子公司固定資產(chǎn)投資的議案》。同意全資子公司煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司（以下簡稱“威思頓”）出資設(shè)立全資子公司，并以新設(shè)立的子公司為投資主體購置土地165畝并建設(shè)中區(qū)工業(yè)園，項(xiàng)目總投資8.5億元。具體內(nèi)容公告如下：
在國家“雙碳”戰(zhàn)略背景下，公司全資子公司威思頓抓住新型電力系統(tǒng)建設(shè)、新型能源體系建設(shè)以及全社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的發(fā)展機(jī)遇，以持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)范圍，業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，行業(yè)影響力持續(xù)加強(qiáng)，成為國內(nèi)配網(wǎng)自動(dòng)化領(lǐng)域智能電表知名制造商。2023年威思頓經(jīng)審計(jì)確認(rèn)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.72億元，凈利潤3.09億元，總資產(chǎn)46.99億元，凈資產(chǎn)23.89億元。
威思頓現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)園占地101畝，自2017年園區(qū)投入使用以來，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)范圍的不斷拓展，員工人數(shù)的持續(xù)增長，園區(qū)可使用空間已近于飽和，外租倉庫約1萬平米。
根據(jù)公司及威思頓的戰(zhàn)略規(guī)劃，為滿足威思頓未來生產(chǎn)經(jīng)營、供應(yīng)鏈擴(kuò)展、產(chǎn)業(yè)鏈孵化需求，以及為高端人才的引入創(chuàng)造具有競(jìng)爭力的研發(fā)條件和環(huán)境，打造公司的核心競(jìng)爭力需要，有必要新增生產(chǎn)和辦公面積。威思頓計(jì)劃投資8.5億元設(shè)立全資子公司并以新設(shè)立的子公司為投資主體購置現(xiàn)有園區(qū)對(duì)面土地165畝并建設(shè)中區(qū)工業(yè)園。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次投資固定資產(chǎn)項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形；本次投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。
1、標(biāo)的公司：煙臺(tái)威思頓數(shù)智科技有限公司(名稱暫定，具體實(shí)際名稱以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
4、標(biāo)的公司營業(yè)范圍：一般項(xiàng)目：儀器儀表制造；儀器儀表銷售；智能儀器儀表制造；智能儀器儀表銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；輸配電及控制設(shè)備制造；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；電力設(shè)施器材制造；電力設(shè)施器材銷售；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；通信設(shè)備制造；通訊設(shè)備銷售；移動(dòng)終端設(shè)備制造；移動(dòng)終端設(shè)備銷售；信息安全設(shè)備制造；信息安全設(shè)備銷售；變壓器、整流器和電感器制造；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營；集中式快速充電站；充電樁銷售；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電子產(chǎn)品銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；合同能源管理；節(jié)能管理服務(wù)；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；軟件開發(fā)；軟件銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；計(jì)量技術(shù)服務(wù)；對(duì)外承包工程；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；消防技術(shù)服務(wù)；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)服務(wù)。
2、投資主體：煙臺(tái)威思頓數(shù)智科技有限公司(名稱暫定，具體實(shí)際名稱以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
3、項(xiàng)目內(nèi)容：購置165畝土地并啟動(dòng)土地上的建設(shè)規(guī)劃，建筑面積（含地下車庫）約15.5萬平米，總體建設(shè)投資預(yù)計(jì)8.5億元。其中，土地成本投入約5,500萬元（按當(dāng)前同一區(qū)域工業(yè)用地土地成交價(jià)33.5萬元/畝測(cè)算，具體價(jià)格以掛牌價(jià)為準(zhǔn)），建設(shè)成本7.95億元（約5,130元/平米）。
5、項(xiàng)目功能規(guī)劃：圍繞公司產(chǎn)業(yè)布局、供應(yīng)鏈拓展、產(chǎn)業(yè)孵化，建設(shè)研究院、技術(shù)中心、產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)和展示中心、員工餐廳和接待中心等。
6、項(xiàng)目建設(shè)周期：項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)周期約兩年，計(jì)劃2025年3月開工，目標(biāo)2026年7月部分具備使用條件，2027年完成園區(qū)建設(shè)。
新型電力系統(tǒng)建設(shè)和新型能源體系建設(shè)為公司和威思頓業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。電網(wǎng)公司加強(qiáng)數(shù)智化電網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)基礎(chǔ)支撐體系，帶來新一代智能量測(cè)體系建設(shè)和數(shù)字配網(wǎng)建設(shè)的機(jī)遇；隨著“雙碳”落地，電力市場(chǎng)不斷優(yōu)化調(diào)整，兩大電網(wǎng)電能表持續(xù)升級(jí)換代；電源側(cè)，新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，既帶來能源建設(shè)的機(jī)遇，也給高效智能的能源管理及分配、電力市場(chǎng)化改革帶來了機(jī)遇。面對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的變化，威思頓將充分利用現(xiàn)有的技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，不斷通過技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)自主可控的國產(chǎn)化產(chǎn)品替代，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
工業(yè)園擴(kuò)建后，在用電業(yè)務(wù)方面，保證統(tǒng)招業(yè)務(wù)穩(wěn)定的前提下，積極拓展用電領(lǐng)域新方向，持續(xù)提升市場(chǎng)影響力；在配電業(yè)務(wù)方面，聚焦新型電力系統(tǒng)建設(shè)，圍繞核心技術(shù)提供創(chuàng)新新產(chǎn)品，完善配電業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決方案，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；在發(fā)輸變業(yè)務(wù)方面，鞏固和拓展傳統(tǒng)的變電產(chǎn)品和關(guān)口計(jì)量產(chǎn)品的市場(chǎng)地位，打造發(fā)電業(yè)務(wù)新模式；在區(qū)域配售電業(yè)務(wù)方面，大力拓展高低壓成套業(yè)務(wù)；在綜合能源業(yè)務(wù)方面，加大拓展新能源及應(yīng)用的相關(guān)業(yè)務(wù)；在微電網(wǎng)業(yè)務(wù)方面，積極拓展微電網(wǎng)設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營新模式；在工廠數(shù)智化業(yè)務(wù)方面，推進(jìn)人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在數(shù)智化工廠的應(yīng)用，加大工廠數(shù)智化業(yè)務(wù)拓展力度；在智能制造業(yè)務(wù)方面，以成為區(qū)域領(lǐng)先的電子制造服務(wù)商為目標(biāo)，圍繞PCBA拓展系列智能制造業(yè)務(wù)。
1、項(xiàng)目進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)。土地的征遷由當(dāng)?shù)卣?fù)責(zé)，征遷工作的進(jìn)展會(huì)影響項(xiàng)目的進(jìn)展，同時(shí)工程建設(shè)還面臨施工進(jìn)度等不確定性風(fēng)險(xiǎn)因素。對(duì)此，公司將制定嚴(yán)密的進(jìn)度總控制計(jì)劃，合理安排工期，積極調(diào)度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行全程控制，確保該建設(shè)項(xiàng)目的如期完成。
2、項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)。目前公司自有資金充沛，可滿足工業(yè)園區(qū)的建設(shè)資金需求，公司將統(tǒng)籌資金安排，充分利用銀行授信等方式，合理使用資金，降低產(chǎn)業(yè)園建設(shè)的財(cái)務(wù)成本。
3、項(xiàng)目投資回收期風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)投資回收周期為5-6年。項(xiàng)目投資回收周期的測(cè)算數(shù)據(jù)是基于目前所處的市場(chǎng)預(yù)期做出的，市場(chǎng)需求的變化會(huì)影響項(xiàng)目投資回收周期。在國家“雙碳”戰(zhàn)略背景下，數(shù)字賦能成為新型電力系統(tǒng)建設(shè)的發(fā)力重點(diǎn)。能源轉(zhuǎn)型的數(shù)字化、智能化特征進(jìn)一步凸顯。電網(wǎng)的發(fā)展需要適應(yīng)新能源大規(guī)模高比例并網(wǎng)和消納要求。威思頓業(yè)務(wù)發(fā)展所處的外部市場(chǎng)環(huán)境需求旺盛，市場(chǎng)機(jī)遇良好。公司將抓住市場(chǎng)有利時(shí)機(jī)，貼近客戶需求，謹(jǐn)慎決策，積極開拓，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，以持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品和服務(wù)的核心競(jìng)爭力，為實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)不斷的高質(zhì)量發(fā)展筑基。
項(xiàng)目建成后可有效的解決威思頓發(fā)展所需要的生產(chǎn)和研發(fā)場(chǎng)地需求，進(jìn)一步提升產(chǎn)能，提升威思頓的核心競(jìng)爭力，為公司的高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。同時(shí)通過新產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)，進(jìn)一步改善和提升公司的研發(fā)條件和環(huán)境，為高端人才的引入創(chuàng)造競(jìng)爭力，為公司未來高質(zhì)量發(fā)展提供人才保障。