本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鈞崴電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年2月25日召開第一屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，公司擬于2025年3月18日召開2025年第一次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”），根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下： 一、召開會議的基本情況
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第一屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。
通過證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2025年3月18日9:15-15:00。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件2）委托他人出席現(xiàn)場會議；
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
?。?）截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人出席并參加表決，代理人不必是本公司的股東；
（）的《第一屆董事會第十五次會議決議公告》（公告編號：2025-002）及《第一屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2025-003）等公告。
3、 上述議案1.00為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
4、 公司將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
1、登記時間：2025年3月14日，上午9:00-12:00，下午13:00-16:30； 2、登記地點：江蘇省蘇州市吳江區(qū)汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新黎路99號公司董事會辦公室；
?。?）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡/持股證明辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書（見附件2）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
?。?）自然人股東登記：自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡/ 持股證明辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人的證券賬戶卡/持股證明和委托人身份證復(fù)印件辦理登記。
?。?）異地股東登記：可采用信函或郵件的方式登記，出席現(xiàn)場會議時務(wù)必攜帶相關(guān)資料原件并提交給本公司。公司不接受電話登記。股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記表》（見附件3），信函或郵件在2025年3月14日下午16:30前送達(dá)或發(fā)送郵件至公司董事會辦公室。信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，請注明“參加股東大會”字樣，同時請在信函或郵件上注明聯(lián)系電線、會議聯(lián)系方式：
郵箱：br>
聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市吳江區(qū)汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新黎路99號公司董事會辦公室
5、其他事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前一小時到會場辦理登記手續(xù)。本次股東大會與會人員的食宿及交通等費用自理。
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351458”，投票簡稱為“鈞崴投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會的提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年3月18日（現(xiàn)場會議召開當(dāng)日），9:15-15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。
茲全權(quán)委托___________先生/女士代表本人/本單位____________________出席鈞崴電子科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審議的事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。
本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至公司本次股東大會結(jié)束時止。委托人對本次股東大會議案的逐項表決意見如下：
2、委托人若無明確指示，受托人可自行投票，其投票結(jié)果視為委托人表決意見，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。委托人為自然人的需要股東本人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。
委托人姓名/名稱（簽名/非自然人股東法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名并加蓋公章）：
2、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點欄表明您的發(fā)言意向及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發(fā)言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。
3、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。
4、登記時間內(nèi)用信函、電子郵件方式進(jìn)行登記的（需提供有關(guān)證件復(fù)印件）以公司收到為準(zhǔn)。