證券代碼：002036 證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)電子 公告編號：2024—142 債券代碼：128101 債券簡稱：聯(lián)創(chuàng)轉(zhuǎn)債
一、召開會議基本情況 1、股東會屆次：2025年第一次臨時股東會 2、股東會召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。 4、會議召開時間 （1）現(xiàn)場會議時間：2025年1月9日14:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2025年1月9日 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2025年1月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2025年1月9日9:15-15:00的任意時間。 5、會議的召開方式：本次股東會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東可以選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票的方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 6、股權(quán)登記日：2025年1月2日（星期四） 7、出席對象： （1）截止2025年1月2日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東會，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東； （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員； （3）公司聘請的律師； （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東會的其他人員。 8、現(xiàn)場會議召開地點：江西省南昌市高新區(qū)京東大道1699號公司辦公樓3-1會議室
二、會議審議事項 本次股東會提案編碼示例表： 提案編碼 提案名稱 備注 --- --- --- 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 1.00 關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案 √ 2.00 關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案 √ 3.00 關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案 √ 4.00 關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案 √
特別提示： 1、提案3.00將以本次股東會提案2.00為前提條件，如果提案2.00表決結(jié)果未通過，那么提案3.00和表決結(jié)果將無效。公司將對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂后，重新履行審議程序。 2、上述議案二、議案三為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 3、按照相關(guān)規(guī)定，公司就本次股東會審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、參加現(xiàn)場會議登記方法 1、登記方式 公司股東可采取現(xiàn)場、信函或電子郵件方式登記，不接受電線）自然人股東親自出席的須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。 （2）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書、出席人身份證及持股憑證；法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)。 （3）融資融券股東登記：根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。因此參與融資融券業(yè)務(wù)的股東如需參加本次股東會，需要提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書，以及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。 2、登記時間：①現(xiàn)場登記時間:2025年1月3日至2025年1月8日期間工作日的上午9：00—11：30，下午14：00—16：00；②電子郵件方式登記時間：2025年1月8日17:00之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱（），請根據(jù)是否本人出席提交相應(yīng)的證件手續(xù)（詳見如上登記所需文件）的掃描件。③信函方式登記時間：2025年1月8日16:00前信函快遞送達(dá)至本公司。 3、登記地點：江西省南昌市高新區(qū)京東大道1699號公司辦公樓三樓證券部。 4、出席會議的股東或股東代理人請務(wù)必于2025年1月9日（星期四）14:20前攜帶相關(guān)證件到現(xiàn)場辦理簽到手續(xù)。 5、注意事項：a、如果股東或股東代理人沒有按照上述要求辦理登記手續(xù)和簽到手續(xù)的，將不得參與現(xiàn)場投票；b、書寫時請用正楷，并真實、準(zhǔn)確、完整，不得涂改。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 參加本次股東會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址：）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項 1、聯(lián)系方式 聯(lián)系人：熊君、賴文清 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址：江西省南昌市高新區(qū)京東大道1699號公司辦公樓三樓證券部 郵政編碼：330096 2、出席會議的股東食宿費及交通費自理。
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